הי, בעל חברה שיש לגביה חשדות שבוצעו בה עבירות של הלבנת הון. יש חשבון בנק עסקי של החברה אך גם חשבון בנק פרטי של המחזיק בחברה. האם המשטרה יכולה להקפיא את חשבון הבנק הפרטי שלו אם תמצא העברות בין חשבון הבנק העסקי לזה הפרטי?...
המשטרה יכולה להקפיא חשבונות בתנאי שהם קשורים לחשדות להלבנת הון וזאת כל עוד הסכומים מגיעים ל"שווי" העבירות הנחשדות. ניתן לשחרר את ההקפאות בפניה לבית משפט השלום במקרים המתאימים באמצעות עו"ד הבקיא בתחום
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן כבעל תפקיד כגון מנהל כספים עשויות לחול עליך חובות כחלק מ"שרשרת הדיווח". בנסיבות מסויימות דיווח אף מסיר אחריות פלילית. מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד מהתחום הכלכלי בטרם החקירה, כדי שיסביר לך את זכויותיך ...
המשך תשובה