שלום, לפני שנה דודי חזר מחו"ל לאחר שהות ממושכת והחליט להעביר לי סכום כסף גדול במזומן. האם אוכל להפקיד את הכסף בבנק מבלי שיתעורר חשד לגבי הלבנת הון?
לא ציינת מה הסכום, אבל בכל מקרה אענה:
ראשית אני מניח שהדוד הצהיר בגבול בכניסה לישראל כשעבר עם יותר מ- 50,000 ש"ח במזומן ומניח שהוא גם דיווח ביציאה מארה"ב על כך שהוציא מעל 10,000$ במזומן.
שנית- לא תוכל להכניסו בקלות לבנק, אלא אם יש לך הסברים טובים ואסמכתאות למקור הכסף ולנתיב הכסף (עשוי להיות קשה כשהכסף במזומן)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין קשר בין חוק צמצום השימוש במזומן ובין ההפקדה בבנקים- בגינה חל חוק אחר : חוק איסור הלבנת הון. האמור היהו לפי נהלי הבנק, כאשר יתכן והבנק יבקש לברר את מקור הכספים וידרוש אסמכתאות. ...
המשך תשובה