שלום, לפני שנה דודי חזר מחו"ל לאחר שהות ממושכת והחליט להעביר לי סכום כסף גדול במזומן. האם אוכל להפקיד את הכסף בבנק מבלי שיתעורר חשד לגבי הלבנת הון?
לא ציינת מה הסכום, אבל בכל מקרה אענה:
ראשית אני מניח שהדוד הצהיר בגבול בכניסה לישראל כשעבר עם יותר מ- 50,000 ש"ח במזומן ומניח שהוא גם דיווח ביציאה מארה"ב על כך שהוציא מעל 10,000$ במזומן.
שנית- לא תוכל להכניסו בקלות לבנק, אלא אם יש לך הסברים טובים ואסמכתאות למקור הכסף ולנתיב הכסף (עשוי להיות קשה כשהכסף במזומן)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
התשובה לגבי המיסוי תלויה בגין מה הפיצוי שייקבע לך בבוררות. אם למשל הבוררות היא בגין תביעת עבודה- ההכנסה הינה "הכנסת עבודה" ותמוסה בהתאם לגובהה ולמדרגות המס. אם למשל הבוררות היא בגין מחלוקת עסקית- ה...
המשך תשובה