שלום, אני גר בבניין מעל מסעדה קטנה ונראה לי שמתנהלת שם פעילות בלתי חוקית של הלבנת הון. האם אני מחויב לדווח על כך למשטרה או שאין כל חובה לדווח על חשד לפעילות כזו?
תצטרך להחליט על כך לבד לפי הנסיבות ומידת "החשד" וכו'. החובות שחלות הן חובות ככל אזרח שעד לעבירה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק רשאי לברר על סכומים הנכנסים אליו, במיוחד במזומן. הבירור הינו לפי שיקול דעת הבנק ובמידה והפקדות המזומן חורגות שאיפיון הלקוח בבנק. באם הבנק יחשוד אחרי הבירור כי לא מדובר בכספים "כשרים" הבנק אמו...
המשך תשובה
