היי, לפני שבוע מכרתי את הרכב שלי וקיבלתי את תמורתו בסך של שלוש מאות אלף שקלים במזומן. האם הדבר בעייתי ועלול להיחשב להלבנת הון?
כן, גם בוצעה עבירה עבירה של שני הצדדים לעסקה על חוק צמצום השימוש במזומן (מותר בעסקה זו לשלם ולקבל מזומן בסך 3,000 ש"ח בלבד), לגבי הלבנת הון זה יותר מורכב, כי הדבר תלוי במקור הכסף ובעוד נתונים (שמומלץ לך לא לכתוב בפורום פומבי), אך לכאורה עשוי בנסיבות מסויימות להיחשב כהלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יש לך מספר בעיות, כגון: איך תוכיח שמדובר בכספי טיפים? מדוע לא דיווחת על הכספים הללו במהלך השנים ולכן אתה צריך לייצר הוכחות "יש מאין". ואלה רק חלק מהבעיות שעלולות להקשות עליך עם הכנסת הכספים לבנק. תוכל...
המשך תשובה