שלום, לאחרונה התגלה לי כי משפחתי השאירה עבורי מספר אבנים יקרות וזהב אצל מכרים ברוסיה. שאלתי היא האם עלי לדווח על הזהב והאבנים היקרות עם כניסתי לישראל? אם לא, האם הדבר עלול להיחשב להלבנת הון? תודה
כן, יש חובה לדווח בכניסה לישראל.
כן, אי הדיווח נחשב לכאורה עבירת דיווח על חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מאחר ומדובר בעסקה אחת (אלא אם היא מפוצלת כדין למספר עסקאות, כגון: הסעדה, שירות מלצרים, מוזיקה וכיוב`) - אזי האולם מוגבל לתשלום של עד 11,000 ש"ח במזומן, יתכן ותוכל לשלם בנפרד לכל נותן שירות, אך עניין ז...
המשך תשובה