שלום, הבנק חסם לי את האפשרות להפקיד מזומן בבנקט בטענה שאסור להפקיד יותר מ-120000 ש"ח בשנה בבנקט לפי חוק צמצום שימוש במזומן. האם זה נכון? ומה ניתן לעשות?
חוק צמצום השימוש במזומן אינו חל על הפקדה בבנקים. עם זאת, חוקים אחרים כגון רגולציה של איסור הלבנת הון כן חלה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק יכול לעצור לך את ההפקדות כדי לברר עמך את מקור הכספים. אם יהיה הסבר טוב (=הסבר מבוסס/ממוסמך)- הם יסכימו שתמשיך. אם לא יהיה הסבר טוב הם לא יסכימו שתמשיך. מטבע הדברים כמובן שיהיה לך יותר נוח שהע...
המשך תשובה