שלום רב, סבתי ניצולת השואה משכה במשך עשרות שנים כספים מחשבונה והחביאה בבית (פוסט טראומטית-לא מאמינה במוסדות ובנקים) הכספים שמשכה מחשבונה הם כספי ביטוח לאומי, כספי פיצויים מגרמניה, פנסיה ועוד תשלומים שונים שקבלה במהלך השנים. הסכום שנצבר בבית הוא באזור 400 אלף. היא רוצה להפקיד את הכסף בחשבוני כדי לעזור לי לקנות דירה. מה עלי לעשות כדי לעשות את הכל נכון, למה עלי להתכונן?
זו היתה טעות של הסבתא, שלא ידעה בזמנו שיום אחד יגיע חוק צמצום השימוש במזומן. בכל מקרה, תוכל להכין מראש את ההסברים והאסמכתאות.
ואז להחליט אם תרצה לפנות בשאלה לבנק, או לנסות להתחיל להפקיד עד שיעצרו את ההפקדות.
מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי, שכן ייתכן ובנסיבות מסויימות תצטרך לשקול לשלב גם הליך של "גילוי מרצון" שמסתיים בסוף השנה הזו 2019. ואז עליך יהיה לבצע ההליך לפני כן...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא כל עסק חייב בדיווח על פי חוק איסור הלבנת הון, החובות חלים על נשפ"ים, סוחרי אבנים יקרות ותכשיטים . כדאי לך להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום כדי שייתן לך ייעוץ מוקדם ככל האפשר, שכן חוק איסור הלבנת הון אי...
המשך תשובה
