שלום, אני נמצא בקשיים כלכליים, וסבי וסבתי מתגוררים בצרפת ויש להם כסף, והם יכולים לעזור לי. הם רוצים להעביר לי לחשבון בארץ סכום כסף לא מבוטל. איך אני יכול לעשות את הפעולה הזאת בלי שתחשב הלבנת הון? תודה
זו לא הלבנת הון, זו עזרה מבני משפחתך. רק צריך לעשות את התהליך נכון מבחינה פרקטית. כמובן שצריך לוודא שכל נתיב הכסף הוא תקין, לוודא שאין בעיה עם הדין בצרפת (כגון מס ירושה וכו'), לוודא שהכספים כשרים ושהבנקים מקבלים התשובות שהם מבקשים כדי לראות שזו אכן עזרה משפחתית בכספים כשרים. בהצלחה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
יכול להיות שחסרים נתונים בשאלה כגון למשל- לטובת מה ביקשת שיוציאו את השיק, האם יש עסקה/ מתנה, האם ביקשת שיק סחיר, מהו ההיגיון המסחרי וכיוב`, אך באופן כללי אין לבנק שום דרך למנוע ממך להוציא שיק למי שתרצ...
המשך תשובה