שלום, מה עליי לעשות אם לאחר ביצועי עסקאות או פעולות כספיות נודע לי כי מקור הכספים הוא בעבירה? תודה
לא ברור מאיזה כיוון אתה שואל ומהן הנסיבות, אבל בכל מקרה אציין בכלליות שניתן לפנות למשטרה בענין. סע' 6 לחוק איסור הלבנת הון אף קובע פטורים מסויימים בנסיבות מסויימות למדווח.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הבנקים חלה רגולציה רבה והם פועלים לפיה, כולל חקיקה, נהלים (בעיקר רלבנטי לשאלתך נב"תצ 911) ועוד. לשאלתך, אכן המידע שמתבקש על ידי הבנקים יכול ויעבור לפי החלטת הבנק ובהתאם לדין לרשויות השונות. ...
המשך תשובה