שלום , האם דרישת הבנק בישראל שהעברת כסף לארץ על ידי תודה חוץ אפשרית רק ממדינת התושבות , מבוססת על מדיניות הבנק או שזו מבוססת על דרישות בנק ישראל , רשות להלבנת הון , רשות המיסים וכו ? תודה
על הבנקים חלה רגולציה רבה והם פועלים לפיה, כולל חקיקה, נהלים (בעיקר רלבנטי לשאלתך נב"תצ 911) ועוד.
לשאלתך, אכן המידע שמתבקש על ידי הבנקים יכול ויעבור לפי החלטת הבנק ובהתאם לדין לרשויות השונות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם קראתי את השאלה נכון הרי שאת מדברת על דחיית תשלומים בגין עסק שמדווח "על בסיס מזומן". מוצע שתתיעצי עם הרו"ח / יועץ המס שלך האם הדבר אפשרי לפי חוקי החשבונאות ...
המשך תשובה