העברה בנקאית חודשית בסכומים קטנים

האם מותר לדודה שלי להעביר לי כל חודש 2000 שקלים בהשתתפות בהוצאות שוטפות בית קניות וכדומה ? שאלה נוספת ברשותך, מאילו סיבות/סכומים בנקים חוסמים חשבונות בנק פרטיים נניח של אנשים שחיים מקצבאות ביטוח לאומי לצורך הדוגמא 🙏❓

מותר לדודה שלך לעשות ככל העולה על רוחה על כספה שלה ובלבד שהוא "כסף כשר". לעתים הבנק בקש הסבר לסכומים ואז אסמכתא בכתב מהדודה אמורה לספק את הבנק. הסיבות שבהעטיין נחסמים חשבונות בנק הינן סיכונים לאיסור הלבנת הון, חוסר "תיאבון סיכון של הבנק", חשד לעבירות כלכליות, אי התאמה לפרופיל הלקוח בבנק, וכיוב'

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר