אני תושב חוץ ויש לי חשבון בנק בישראל. רוצה להעביר סכום גדול לחשבוני באוסטרליה. האם יש מגבלה על הסכום? האם יש לשלם מס על העברה כזאת? תודה
לפי הדין בישראל אין הגבלה על סכומי העברה בנקאית, במיוחד בין חשבונותיך ("זהות בעלים"). עם זאת לאור הפחד של הבנקים מרגולציה של איסור הלבנת הון מוצע לך לבדוק בבנקים לפני כן (בשני הצדדים) אילו אסמכתאות תצטרך לספק להם, כולל: אסמכתאות למקור הכסף, "כשרותו", נתיב הכסף וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במענה לתשובתך אציין, כי מה שקובע הוא נושא החקירה ולאו דווקא מיהו הגוף החוקר. לחוקר רשות המסים יש סמכות של "חוקר משטרה" לעניינים מסויימים, אשר מגיעים לענישה גבוהה (עבירות פשע). בעיקר עבירות כלכליות. למ...
המשך תשובה