אני חברה בע"מ מכרתי סחורה ללקוח א ללקוח ב שאינו לקוח שלי רוצה לשלם עבורו כי אין לא' כסף האם אני יכול לקחת כסף מלקוח ב חשבונית יצאה לללקוח א תקבול יתקבל מלקוח ב קבלה תצא ללקוח א על התשלום של ב' אין לי הסכם עם לקוח ב ואני לא מכיר אותו בכלל אלא הוא רק רוצה לשלם את החוב של א האם מותר מבחינה חוקית? האם יש משהו שעליו לעשות? האם נוגד את חוק הלבנת הון?
חסרים נתונים בשאלתך ולכן אין ביכולתי לענות, אך באופן כללי אציין כי חלים על עסקה זו מספר הוראות חוק.
לגבי החשבונית- תתייעץ עם הרו"ח שלך על דרך הוצאת החשבונית שיוצאת ללקוח שלך + גילוי נאות בחשבונית - ציון פרטי המשלם.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...
המשך תשובה