אשמח לדעת מהן ההשלכות המשפטיות על רואה חשבון שסייע בהלבנת הון?
רואה חשבון שסייע ללקוח בעבירות איסור הלבנת הון, עשוי להסתבך פלילית. העונש על עבירות על חוק איסור הלבנת הון יכול להגיע עד כדי עונשי מאסר בפועל וכולל גם קנסות ובנוסף לכך חילוט. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כמובן שאין סיבה הגיונית לעשות את זה, אבל אבל לשאלתך התאורטית : אם הכסף חוקי (הכוונה עובדתית/ראייתית) ויש הסבר מניח את הדעת על מדוע הוא במזומן, אז תאורטית ניתן להעבירו. צריך לדווח בכניסה לישראל לשלטונו...
המשך תשובה