הבנק יחשוד בהלבנת הון - שאלה של עצמאית

שלום. אני עצמאית וחוששת שהכנסותיי הגבוהות יגרמו לבנק לחשוד בהלבנת הון. כיצד אוכל להציג את הכנסותיי באופן שיוכיח את מקורן החוקי?

אל תחששי. על מנת להוכיח לבנק את ההכנסות שלך כעצמאית, אם הם יבקשו ממך, תוכלי להציג להם את דוחות העסק שלך ואישור מרואה החשבון שלך על ההכנסות. לגבי מקור הכסף- הוא מועבר אליך על ידי לקוחותיך והבנק עשוי לבקש לברר את מקורו ("שביל הכסף"). אם הכל חוקי, אז אין לך מה לחשוב

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר