מבקש להבין את המצב החוקי הבא: דוד שלי העביר לי מתנה בסך 100,000 דולר ממדינה במזרח אסיה לחשבון הבנק שלי בישראל. הבנק ביקש ממני הסברים ומסמכים לגבי מקור הכסף. מהן חובות הדיווח החלות עליי? אילו מסמכים עליי להציג כדי להוכיח שמדובר במתנה לגיטימית? האם יש השלכות מס שעליי לקחת בחשבון?
מבחינתך מקור הכסף הוא הדוד שלך, אך יתכן שהבנק יבקש לברר מעבר לכך, כגון קבלת אישורים שונים מהדוד לפי דרישת הבנק. לגבי הוכחת המתנה הדבר משתנה מבנק לבנק- יש כאלה שמסתפקים במכתב מהדוד ויש כאלה שדורשים הסכם מתנה. כל בנק וגחמותיו. כל מקרה לגופו. כמובן שלבנק אסור להגזים בדרישות. לענין השלכות המס- במתנה אמיתית אין מס, אך יש לכלול אותה בהצהרת הון ככל שהיא רלבנטית לאותה הצהרה. לגבי מיסוי בחו"ל- עליכם לבדוק את הדין במדינה המעבירה לפי החוקים הרלבנטיים
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ירושה זו ירושה ומתנה זו מתנה. אין התייחסות אחרת בכל חוק, לרבות חוק איסור הלבנת הון. אם יש לכם החלטה של בית דין רבני, צריכים לראות מה היא אומרת, שכן הכל אמור להיות מפורט בה. ...
המשך תשובה