כמה כסף ניתן למשוך במזומן במכה אחת מבלי שזה ידווח לרשות המיסים/הרשות להלבנת הון ? אם לדוגמה משכתי 40,000 ש"ח במשך חודש, ב-4 משיכות של 10,000 שח כל שבוע זה בסדר ?
ההנחה היא שהבנק מתעורר כאשר מבוצעת פעילות שאינה מתאימה ל"איפיון הלקוח" בבנק. במצב כזה הבנק מחוייב לברר עמך את הפעילות החריגה. לאחר קבלת הסברך, הבנק מחליט מה לעשות עם ההסבר. בדוגמא ששאלת למשל הסכום הוא נמוך ובנוסף אם נתת הסבר טוב, אזי אם הבנק יקבל את ההסבר, אזי לא בטוח שהוא ידווח לרשויות. למשל סכום זה יכול היה להיות לקניית רכב יד שניה, בכפוף להמצאת אסמכתאות לקניית הרכב.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ציינת את גובה הסכום, אך אכן לעתים הבנק מבקש לראות את "נתיב הכסף" ולוודא כי הכספים כשרים. ישנם נתונים רבים שחסרים, אך באופן כללי ככל שהסכומים גבוהים יותר והחשבון המעביר הוא "מעורפל" יותר, והמדינה ממ...
המשך תשובה