אני עובד כמנהל כספים בעסק המשפחתי - חברה לייבוא טקסטיל. בחודשים האחרונים אני מבחין בפעילות חשודה של הבעלים (דוד שלי) - כניסות כספים גדולות במזומן ללא מקור ברור, העברות כספים מורכבות דרך חשבונות חברה בחו"ל, ותיעוד חסר של עסקאות מסוימות. כשניסיתי לברר הוא התחמק ואמר לי "לא לשאול יותר מדי שאלות". השבוע קיבלתי זימון מרשויות המס לחקירה וחשש שזה קשור לחברה. אני לא יודע מה לעשות - מצד אחד זה המשפחה שלי, מצד שני אני לא רוצה להיות מעורב בדברים לא חוקיים. האם אני יכול להיחשב שותף להלבנת הון אם אני לא דיווחתי? מה החובות שלי כמנהל כספים?
אכן כבעל תפקיד כגון מנהל כספים עשויות לחול עליך חובות כחלק מ"שרשרת הדיווח". בנסיבות מסויימות דיווח אף מסיר אחריות פלילית. מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד מהתחום הכלכלי בטרם החקירה, כדי שיסביר לך את זכויותיך וחוביתך הפרטניים. עליך לקחת בחשבון שאכן עשוילהיות לך ניגוד אינטרסים בין הפן המשפחתי לפן הפלילי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנסיבות שאת מתארת, על פניו, הייתי תושבי חוץ בתקופה כאמור ודיווחתם על הכנסתכם כדין, לפיכך אין "בעייתיות" עם העברת הכספים לחשבונכם בישראל. זאת כמובן בתנאי שגם הבנק היה מיודע לכל המהלך האמור (תושבות וכו`...
המשך תשובה