בנק דורש הסבר על מקור כספים ממכירת זהב ישן

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 055-4532711
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
החזר הלוואה מחו״ל שהתקבלה מישראל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מאחר והרגולציה השתנתה בשנים האחרונות, הרי שעליכם (או יותר נכון על הבן שלך), להציג לבנק את "נתיב הכסף", דהיינו מה קרה עם הכסף, מקורו, רווחיו, שימושיו וכיוב`. זאת על מנת "לצבוע" את הכספים המדוברים. מכ...

המשך תשובה
למעלה