חקירה בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון

אני מייצג קבוצת משקיעים חלקם תושבי חוץ שמעוניינים לרכוש קרקע להקמת פרויקט מגורים במרכז הארץ. הבנק המלווה והרשות לאיסור הלבנת הון החלו להערים קשיים בנוגע למקור הכספים של אחד המשקיעים, שטוען שהונו נצבר ממסחר במטבעות דיגיטליים בחו"ל לפני מספר שנים. האם רואה חשבון שמלווה את העסקה עלול להיחשב כמי שסייע להלבנת הון אם יתברר שמקור הכספים בעייתי?

חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים במרשתת). מעבר לכך, הבנק לא יקבל כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים בלי שהוא יקבל הסבר למקור הכספים ונתיב הכסף, כולל חוות דעת פורנזית (תלוי בבנק ובסכומים הרלבנטיים). הדבר אף מורכב יותר בתושבי חוץ. בדר"כ בעיה כזו נפתרת במסגרת ההסכם המסחרי בין חברי הקבוצה עם מנגנון כלשהו כלפי אותו גורם. בהצלחה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר