שלום רב. אני עומד להפקיד בחשבון העובר ושב שלי סכום מזומן בסך של 100,000 שקלים. חבר אמר לי שהבנק עלול לשאול אותי מאיפה קיבלתי את הכסף וכדומה. מדובר בכספים שאמא שלי חסכה עבורי במשך שנים, שמה בצד כל חודש 300 שקלים מזומן. האם יש חוק שמחייב אותי לענות לבנק והאם יש סכנה שהם יחשדו שמדובר בהלבנת הון?
הבנק יכול לשאול, אתה יכול לענות, אך אם יש לך הסברים (ואסמכתאות) על מקור הכסף - הבנק יקבל תשובות על "חשדותיו" ולא אמורה להיות לך שום בעיה. במילים עממיות יותר, הבנק יכול לחשוד עד מחר...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מנוסחת בכלליות רבה מדי ואינה מאפשרת התייחסות עניינית. כך למשל לא ברור מהו תפקידו, מהן הראיות, באיזה מדינה מדובר, מה טיב העסק, מה הנסיבות של האישום, האם ומתי הוא ידע על ההבנה ומה הוא עשה או לא ...
המשך תשובה
