שלום לעורכי הדין המכובדים. האם רשות איסור הלבנת הון יכולה לערוך חקירה פלילית או חקירה תחת אזהרה לחשודים או שהיא חוקרת ומעבירה למשטרה את הנתונים ואז המשטרה חוקרת את החשודים? מהי הסמכות המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון? תודה רבה.
הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת. על פי החוק יש להיות מוסמך כדי לחקור בחשד לעבירות של איסור הלבנת הון. ישנן רשויות חוקרות שהוסמכו לחקור בשם הרשות, כגון פקידי מכס, שוטרים, וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תוכל לקחת איתך כל סכום שתרצה. מעל סכום בשווי של 100,000 ש"ח, תצטרך לדווח בטופס המתאים ביציאה מהארץ לפקיד המכס במעבר הגבול. העונש: תלוי בנסיבות. מהקל ביותר לחמור ביותר: עיצום כספי (מעין קנס), כתב ...
המשך תשובה
