האם חוק איסור הלבנת הון מונע ממני להפקיד כספים אשר הצטברו אצלי במסגרת עבודה בה קיבלתי את שכרי במזומן. המעסיק אמר שהוא הפריש למס הכנסה באופן פרטי ואני קיבלתי 200 ₪ ליום במזומן. צברתי את הכסף בצד והיום יש לי בערך 45,000 שקלים. האם אני יכול להפקיד אותם מבלי שיחשבו שמדובר בהלבנת הון?
במיסים ובהלבנת הון אין מחשבות ואין היגיון, אלא יש עובדות. יתכן והבנק יבקש לקבל הסברים בקשר עם הסכום כאמור וכחלק מהבדיקות יתכן ויתבקש אישור מהמעסיק שהוא ניכה את המס. למעסיק יש חובות, אך גם לך יש חובות... ככל שהסכום חריג יותר לאופי החשבון שלך, כך יותר סיכוי שהנושא ייבחן ויישאלו שאלות. אבל אם יש לך תשובות טובות (מגובות באסמכתאות), אין לך מה לדאוג, כי הבנק יקבל לכל שאלה תשובה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אני מניח שבפורום בנקאות יענו לך יותר טוב. קח בחשבון שאם אין לך זיקה למדינה שבה תרצה לפתוח את החשבון- הבנק המקומי באותה מדינה עשוי להקשות עליך. אלה דברים שתגלה אחרי שתתחיל את התהליך מול אותו בנק. ...
המשך תשובה
