האם חוק איסור הלבנת הון מונע ממני להפקיד כספים אשר הצטברו אצלי במסגרת עבודה בה קיבלתי את שכרי במזומן. המעסיק אמר שהוא הפריש למס הכנסה באופן פרטי ואני קיבלתי 200 ₪ ליום במזומן. צברתי את הכסף בצד והיום יש לי בערך 45,000 שקלים. האם אני יכול להפקיד אותם מבלי שיחשבו שמדובר בהלבנת הון?
במיסים ובהלבנת הון אין מחשבות ואין היגיון, אלא יש עובדות. יתכן והבנק יבקש לקבל הסברים בקשר עם הסכום כאמור וכחלק מהבדיקות יתכן ויתבקש אישור מהמעסיק שהוא ניכה את המס. למעסיק יש חובות, אך גם לך יש חובות... ככל שהסכום חריג יותר לאופי החשבון שלך, כך יותר סיכוי שהנושא ייבחן ויישאלו שאלות. אבל אם יש לך תשובות טובות (מגובות באסמכתאות), אין לך מה לדאוג, כי הבנק יקבל לכל שאלה תשובה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הבנק אמור להעביר את הכסף ולכן הוא שואל שאלות ומברר בירורים. אם זה נראה לך מוגזם אפשר לפנות בתלונה לפיקוח על הבנקים. כדאי לצדדים לוודא מראש שהבנק לא מנכה 25% מס במקור מההעברה , כי אחר כך יותר מו...
המשך תשובה
