העברת כספים לחו"ל והואשמת בהלבנת הון? הוגש נגדכם כתב אישום בגין הלבנת הון? רוצים לדעת מהן זכויותיכם?
ישנן מספר עבירות כלכליות אשר עלולות להיחשב כעבירות של הלבנת הון. יש לציין גם מדובר גם במקרים בהם המטרה של הנאשם לא הייתה להלבין את כספי העבירה. לדוגמא, העברת כספי תרומות ממדינה זרה לטובת גורמים פרטיים, פוליטיים או ציבוריים בישראל עלולה להיות תוך כדי הלבנת הון מצד המקבל ומצד הנותן. למעשה, בית המשפט בוחן העברות אלו בהתאם למטרת העברת הכספים, האופן בו הם הועברו ובכוונה והמודעות מצד המעורבים.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים במשפט פלילי ועבירות של הלבנת הון. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.