שלום, משפחתי מתגוררת בחו"ל. ההורים שלי מבקרים בארץ אחת לכמה זמן ומביאים כסף מזומן במט"ח עבורי בהתאם לסכום המותר להכנסה במסלול הירוק במכס. ברשותי מסמך מהם שכתוב בכתב יד וחתום על ידם על כך שהם מביאים לי את הכסף במתנה וגם חוזה מכירת דירה שלהם מחו"ל המאמת את מקור הכסף. האם המסמכים האלה אמורים להיות מספיקים כדי שבנק יקבל את הכסף המזומן בהפקדות תקופתיות? לנוכח המסמכים האלה זה לא אמור לעורר חשד להלבנת כספים או משהו בסגנון? מה מותר לבנק לדרוש בנוסף כדי למנוע ספק הטמון בעבודה עם מזומנים בסכומים גדולים? תודה.
בד"כ מסמכים אלה מספקים בנקים מסוימים ואילו בנקים אחרים מבקשים עוד ראיות ותצהירים מההורים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד ורו"ח אבידור לפיד
053-6261370
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
דיווח על חשבונות בנקים, העברות כספים והשלכות מס בקשר למתנות זו שאלה מורכבת ומעניינת אנסה לענות בכמה רבדים: 1. אין מס מתנות בישראל כאשר מקבל המתנה הוא תושב ישראל. 2. קיבלתם מתנה תתעדו את המתנה בהסכם....
המשך תשובה
