שלום, נגד הוריי יש תיקים בהוצל"פ ונאסר עליהם לפתוח חשבונות בנק נוספים. אז פתחתי להם חשבון על שמי והם מעבירים את הכסף לחשבון ולמעשה מנהלים אותו בעצמם. האם אני מבצע עבירה של הלבנת הון?
המשמעות המשפטית של שאלתך היא שאינך מדווח לבנק על הנהנים האמיתיים בחשבונך.
לכאורה מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אמנם עבירה טכנית, שכן כפי שציינת מקורם של הכספים הוא כשר, דהיינו אינם מהווים "רכוש אסור", אך עדיין מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. דרך אגב, אם הבנק יגלה זאת, הוא יעורר את הבעיה מול הרשויות, לרבות הרשות לאיסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה . 2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצ...
המשך תשובה
