איזה עונש ניתן על החזקה של חברת קש להלבנת הון?

אחת החברות של בעלי נחשפה כחברת קש להלבנת הון. רציתי לשאול מה הוא יכול לקבל על כזה דבר? הוא יכול ללכת לכלא? הוא עכשיו בשלב החקירות, ועוד אין כתב אישום, אנחנו צריכים כבר להצטייד בעורך דין?

שלב החקירות הוא השלב החשוב והמהותי ביותר לערב עורך דין. זו אף חובתם של החוקרים להסביר את זכות ההיוועצות לבעלך (במידה והוא נחקר באזהרה) . שלב החקירות הוא השלב המכריע ביותר בהליך ועל פיו ייקבעו הדברים להמשך. חסרים הרבה נתונים בשאלתך, כגון ממה נובע האישום (בדר"כ חשבוניות פיקטיביות), אך הרשעה בעבירות על חוק איסור הלבנת הון אכן יכולה להוביל למאסר בפועל.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר