איך ניתן להעביר כספי ירושה של שני מיליון שקל לפני חוק איסור הלבנת הון? האם זה מספיק להודיע לבנק שמדובר בירושה? אודה על תשובתך, אלדד
השאלה לא ברורה. אין שום בעיה עם העברת כספי ירושה לפי חוק איסור הלבנת הון, לבטח אם יש אסמכתאות על הירושה ועל הכספים - כדי לספק את שאלות הבנק.
אבל ... אם כוונתך היא שמקורם של הכספים הוא "בעייתי", אציין, כי חוק איסור הלבנת הון חל גם על רכוש שהושג מלפני (!) שנחקק חוק איסור הלבנת הון !
משמעות האמור היא קשה מאד (וטרם נבחנה בפסיקה) - "רכוש אסור" נשאר לנצח "רכוש אסור" ולא משנה כמה ידיים ושירשורים הוא עובר.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ישנן השלכות אישיות על הרשעה בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. אך כל נושא הינו לגופו כגון- האם מדובר בעבירות טכניות, האם עבירות מהותיות, קיומו / אי קיומו של קלון, מהות וחומרת העונש(מאסר/קנס), על מי הו...
המשך תשובה
