קרובת משפחה שלי עבדה בחברת קייטרינג והרוויחה סכום של כ 7,000 שקלים בחודש במזומן במשך כשלושה חודשים. היא ביקשה ממני להפקיד את הסכום בחשבון הבנק שלי ולבצע העברה בנקאית לחשבון שלה. רציתי לשאול אם מדובר בהלבנת הון והאם אסתכן במידה ואשתף אתה פעולה?
התשובה היא בגוף השאלה: אם לא היתה בעיה עם זה, קרובת המשפחה שלך לא היתה עושה את זה כמו שהיא מבקשת ממך ... כנראה אין לה איך להסביר את הכספים הללו ולך כן יש ולכן היא מעבירה את ה"נטל" אליך.
מבחינה פרקטית אף אחד בבנק לא ישאל אותך על הסכום במזומן כאמור, שכן הוא מתחת רף הדיווח המינימאלי, אך התשובה החוקית "היבשה" היא: שאכן את מסייעת לקרובת המשפחה שלך להסתיר את מקור הכספים ואת בעליהן האמיתי (וחוץ מזה את העובדה שמדובר בכסף שחור, למרות שעבירת מס טרם הוגדרה בחוק כעבירת מקור).
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא. שיק בנקאי אינו נחשב כמזומן. בעת אישור הבקשה להדפסת השיק הבנק כמובן יברר בגין מה הוא ניתן וכו`, רק לאחר שתסביר להם את הבירורים השונים, מהות העסקה וכו`- הם יסכימו להדפיס את השיק הבנקאי, כך שגם אינך...
המשך תשובה
