עבדתי מהבית בחברה שהתבררה כחברת קש. לאורך כל השנה בה עבדתי בחברה לא ידעתי שמדובר בחברה פיקטיבית שנוצרה לצורכי הלבנת הון. האם יכולים לטעון כלפי טענות על הלבנת הון בגלל שעבדתי שם?
ראשית לא ברור איך החלטת שהחברה "נוצרה לצרכי הלבנת הון".
שנית- נושא "אי ידיעתך" ייבחן ראייתית על ידי מחלקת החקירות, הפרקליטות ובסופו של דבר (חס וחלילה) על ידי בית המשפט.
בכל מקרה, משאלתך לא ברור מה היה תפקידך בחברה? אם (ראייתית) יסתבר שהינך בתפקיד "ניהולי", הרי שאכן ניתן לטעון כלפיך טענות על אחריות פלילית לעבירות של איסור הלבנת הון, לכל הפחות בדרגה של קשירת קשר, סיוע, מחדל, או לכל הפחות עצימת עיניים.
מעבר לכך אציין, כי גם אם אינך בתפקיד ניהולי, הרי שלאחרונה מחמירים בתי המשפט עם עונשם של "קופים" ולכן יש לקחת גם זאת בחשבון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה זה "רציני" ואף לא ציינת מהי מהות ההעברה (ההעברה כשלעצה היא רק אמצעי, מאחוריה יש מטרה) ולכן אענה בכלליות (התשובה כמובן תלויה גם בגובה הסכומים): בדר"כ הבנק שם את הסכומים ב"חשבון מעבר" ומבר...
המשך תשובה
