איך ניתן להעביר כסף מארגנטינה לארץ?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 055-4532711
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
פנסיונר המקבל מתנה בהעברה לבנק 90000$
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...

המשך תשובה
למעלה