שִׂים לֵב: בְּאֲתָר זֶה מֻפְעֶלֶת מַעֲרֶכֶת נָגִישׁ בִּקְלִיק הַמְּסַיַּעַת לִנְגִישׁוּת הָאֲתָר. לְחַץ Control-F11 לְהַתְאָמַת הָאֲתָר לְעִוְורִים הַמִּשְׁתַּמְּשִׁים בְּתוֹכְנַת קוֹרֵא־מָסָךְ; לְחַץ Control-F10 לִפְתִיחַת תַּפְרִיט נְגִישׁוּת.
עורכי דין > פורום עורכי דין > פורום הלבנת הון > האם הוספת שעות במחשב נחשב כהלבנת הון?

האם הוספת שעות במחשב נחשב כהלבנת הון?

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
העברת מתנה כספית לאחות בחו"ל
מיקי
הכנסה של סכום גדול במזומן לארץ
אנטון
האם יש מס על כסף שניתן במתנה?
אנה
הפקדת מזומן לחשבון בנק
דין
עדכון בחוק האוסר על הלבנת הון
עדי
עד כמה כסף אפשר להכניס לחשבון נוער כל חודש?
מיכאל
הבנק לא מוכן למצוא ולתת את צילומי השיקים שהפקדתי
שי
קבלת משכורת בדרך של הפקדה לחשבון הבנק
אורנעה
חילוט או הקפאת חשבון בנק
איתמר
חסינות מפני תביעה על הלבנת הון
ארי
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדות מזומן בבנק עלולות להיחשב ניסיון הלבנת הון?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

הבנק אכן יכול לשאול שאלות לגבי הפקדת מזומן, במיוחד אם מעשה זה הינו שלא בהתאם להתנהגות הרגילה של הלקוח ("התנהגות לקוח" "איפיון לקוח"). אם יש הסברים טובים וממוסמכים- אז הבנק יקבלם ויאפשר את הכנסת המזומן...

המשך תשובה
יש לי שאלה בנושא עבירת מס ברכישת מגרש עתידי
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
משיכה מהבנק כסף מוזמן
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
הרשעה בעבירת הלבנת הון מה תהיה ההשלכה מבחינה אישית?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
למעלה