לעו"ד שלום האם הוספת שעות עבודה (למרות שהשעות לא בוצעו בפועל) נחשבת להלבנת הון? תודה על עזרתך
השאלה לא מובנת- מה הקשר בין הוספת שעות עבודה במחשב ולהלבנת הון ?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן הסכום של 40,000 נמצא מתחת לתקרה של חוק צמצום השימוש במזומן, שכן התקרה בין פרטיים היא 50,000 ש"ח במזומן. ואכן מבחינת חוק המזומן אתה עומד בתנאים, אך על הבנק חלים חוקים נוספים כגון חוק איסור הלבנה הו...
המשך תשובה
