אבקש לקבל יעוץ כיצד להלבין כחוק את הסכום (לא גדול) הנמצא בחו"ל.
המילים "להלבין כחוק" לא מסתדרות אחת עם השניה, שכן לפי מילים אלה הכסף הוא "שחור". בכל מקרה, השאלה היא כללית מדי, אך ככל הנראה כוונתך היא מיאת דרך להכניס את הכספים לבנק / לשימוש לגיטימי. אם הם כספים חוקיים ויש איך להוכיח זאת (אם מישהו שואל), אזי אין כלל בעיה. אם הם כספים שחורים - כדאי לשקול הליך "גילוי מרצון" לגביהם, אשר אם הם עומדים בתנאי ההליך, בסופו של ההליך הם "מולבנים"
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כן, גם בוצעה עבירה עבירה של שני הצדדים לעסקה על חוק צמצום השימוש במזומן (מותר בעסקה זו לשלם ולקבל מזומן בסך 3,000 ש"ח בלבד), לגבי הלבנת הון זה יותר מורכב, כי הדבר תלוי במקור הכסף ובעוד נתונים (שמומלץ ...
המשך תשובה
