אם זכיתי בסכום כסף קטן במשחק פוקר, האם מדובר בהלבנת הון?
לצערנו בתי המשפט דחו את הטענה שפוקר "טקסס הולדם" הינו משחק שתלוי יותר ביכולת מאשר במזל. לפיכך הוא מוגדר כרגע כ"משחק אסור". לשאלתך: ארגון משחק אסור הינו "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון. לכן לכאורה אם הרווחת כסף מארגון משחק אסור וניסית להוות את מקור הכסף- לכאורה עברת עבירת הלבנת הון !!!
מדוע "לכאורה"? משום שבחוק העונשין יש סייגים רבים לעבירות אירגון ההימורים, אחד מהם הוא במקרים שמדובר על אירוע מצומצם של אנשים למטרות פרטיות ובמקרים כאלה אין סכנה של הלבנת הון. כל מקרה ייבחן לנסיבותיו
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
למעשה במילים אחרות אתה מציין, כי מכרתם את הדירה וכי אתה מחזיק את כספם של אחיך בנאמנות עבורם. לא ברור מה הנסיבות שהדבר נעשה, אך ציינת שנעשה. אם אכן כך, היית אמור להצהיר על נאמנות כלפיהם, כפי שנסגר בדרך...
המשך תשובה
