בטופס הכר את הלקוח של הלבנת הון, בסעיף ו', היקף הפעילויות, השאלה השניה על מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים לא מובן לי. אשמח לקבל ייעוץ בעניין
כנראה אתה פותח חשבון עסקי לעסק כלשהו. בכל מקרה, השאלה לגבי מקור הכספים היא בסיסית וברורה - אם התשובה ברורה - אתה לא צריך ייעוץ ! אם התשובה היא לא ברורה- אתה צריך ייעוץ (בטח שלא בפומבי)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
קניה אמנם לא נמצאת ב"רשימה השחורה", אך הבנקים עשויים לברר את סיבת ההעברה, מהות העסקה וכיוב`. אם ההסברים יתקבלו, הבנק יבצע את ההעברה. שווה לברר בירור מקדמי מול הבנק...
המשך תשובה
