בטופס הכר את הלקוח של הלבנת הון, בסעיף ו', היקף הפעילויות, השאלה השניה על מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים לא מובן לי. אשמח לקבל ייעוץ בעניין
כנראה אתה פותח חשבון עסקי לעסק כלשהו. בכל מקרה, השאלה לגבי מקור הכספים היא בסיסית וברורה - אם התשובה ברורה - אתה לא צריך ייעוץ ! אם התשובה היא לא ברורה- אתה צריך ייעוץ (בטח שלא בפומבי)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
למעשה אתה "שומר" לחבר את הכספים בנאמנות אצלך בחשבון, וזאת כנראה מבלי שהודעת לבנק כי אתה משמש כנאמן לחברך ("הנהנה"). מכיוון שהתירוץ שכתבת לעיל (בעדינות) הוא לא רציני, תשקול אם תרצה להסתבך עם הבנק של...
המשך תשובה
