שלום רב, רציתי בבקשה לדעת האם חלה התיישנות על עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ? אם כן, מה היא תקופת ההתיישנות ?
על פי נוסח החוק לאיסור הלבנת הון - אין התיישנות על עבירות איסור הלבנת הון. זאת גם אם לא ניתן להעמיד לדין על "עבירות המקור", דהיינו העבירות שמהן צמח הכסף שלכאורה "הולבן". הדבר מהווה אבסורד, אך טרם נבחן בפסיקה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון מותר לאדם למשוך כל סכום מכספו ללא מגבלה. אלא שהבנק לעתין מבקש לעשות בירור מול לקוח כשיש משיכה בסכומים חריגים. מה הכוונה חריגים? בהתאם לאיפיון הלקוח בבנק ולכן אין תשובה חד משמעית על גובה הסכום ...
המשך תשובה