עמותה מקבלת הלוואה בגובה של מיליון ש"ח מאדם שחי בחו"ל מה עליה לעשות? יש טופס שצריך למלא החל מלפני חודש וחצי? צריך לעדכן את רו"ח או עו"ד של העמותה וגם בפניהם למלא טופס?
לתשובתי חסרים נתונים רבים כולל מהות ההעברה, סטטוס העמותה/האדם, מקום ישיבת האדם, האם מדובר במדינת אמנה, מהות ההלוואה, כיצד מבוצעת ההעברה, האם יש לאותו אדם אישור על "מקור הכסף", וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תצטרך לעשות את ההליך בצורה מסודרת ותוך כדי תיאום עם כל הגורמים ובחינת כל החשיפות כולל מיסוי , איסור הלבנת הון, בנקים וכיוב` ...
המשך תשובה
