שלום ב, אם יש לי חשבון בנק בחו"ל שאני רוצה לסגור ולהעביר מתוכו את הכסף לארץ - האם יש עליי הגבלות כלשהן או לדווח?
קודם כל יש לבדוק מה מקור הכסף, מה סטאטוס שלך מבחינת רשויות המס (תושב חוזר, עולה חדש וכו'), על כמה שנים של אי דיווח מדובר ועוד. לפי הפרמטרים שצוינו (לא רשימה סגורה) ניתן להחליט האם חלה עליך חובת דיווח.
במידת הצורך ניתן לשקול את האפשרות של ההליך גילוי מרצון (עד יוני 2016) .
אגב לאחרונה קיימת תופעה בינלאומית של בנקים זרים לבקש חתימה על טופס TAX COMPLIANCE הדורש ממך חתימה של איש מקצוע בארץ התושבות שהמס שולם ולכן יתכן שאין לך ברירה, אלא להסדיר את הדברים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנק שרואה פעילות חריגה בחשבון מחוייב לברר לגביה, ככל הנראה אחד הבירורים הוא בירור של "נתיב הכסף". על מנת לבחון את נתיב הכסף הוא מבקקש ממך את החוזים, לכאורה שאלה לגיטימית, ניתן לבקש מהבנק להציג להם את ...
המשך תשובה
