העברת כספים מחשבון בנק בשוויץ על ידי מי שאינו תושב הארץ, לחשבון בנק בישראל לצורך רכישת דירה. האם אפשרי ואילו מסמכים צריך לשם כך?
אם הכסף הוא "תקין", אזי מבחינה משפטית - בוודאי שאפשרי. אך לאור הרגולציה החלה על הבנקים (בשתי המדינות), כל בנק יבקש מהצדדים הרלבנטיים לחתום על מסמכים המאשרים את "תקינות" הכספים, מקורם ודרישת אישור מרשויות המס הרלבנטיות (tax compliance)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במענה לתשובתך אציין, כי מה שקובע הוא נושא החקירה ולאו דווקא מיהו הגוף החוקר. לחוקר רשות המסים יש סמכות של "חוקר משטרה" לעניינים מסויימים, אשר מגיעים לענישה גבוהה (עבירות פשע). בעיקר עבירות כלכליות. למ...
המשך תשובה
