לאחרונה גיליתי שהסבים שלי מכרו את הדירה שלהם באוקראינה לפני שהיגרו לארצות הברית, ושלחו במשך מספר שנים את הכסף במזומן לאמא שלי בסכומים קטנים כל פעם. כעת, אמא שלי רוצה להעביר את הכסף המזומן אלי כדי לעזור לרכוש דירה. כיצד אני יכול להכניס את הכסף הזה לבנק? אין לי אסמכתאות על מקור הכסף. הוא הגיע בסכומים קטנים לאורך תקופה ארוכה, וכנראה לא דווח בארצות הברית, ומקור הכסף הוא בכלל באוקראינה ממכירת הדירה לפני כ 15 שנים.
נסיבות קשות. תנסו, אך קרוב לודאי שלא תצליחו.
אין פיתרון כיום למצב כזה. תהנו מהכסף בלי להכניס אותו לבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי הדין בישראל אין הגבלה על סכומי העברה בנקאית, במיוחד בין חשבונותיך ("זהות בעלים"). עם זאת לאור הפחד של הבנקים מרגולציה של איסור הלבנת הון מוצע לך לבדוק בבנקים לפני כן (בשני הצדדים) אילו אסמכתאות תצ...
המשך תשובה