עשו לחברה שלי תפיסה / חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון ותפסו כספים של צד ג '- מה עליו לעשות?
למעשה אותו צד ג' הינו "טוען לזכות" בכספים שנתפסו בחזקץת אחר (אצל החשוד לכאורה), במקרים רבים אותו צד ג' לא יודע כלל שכספיו ורכושו תפוסים אצל האחר, אלא אם צד ג' דורש את רכושו בחזרה. יש התנהלות ודינים לענייני תפיסות ומוטב לך לפנות לעו"ד מהתחום שייצגך. אמנם כל תיק הוא בפני עצמו, אך באופן כללי יצויין, כי ככל שהתפיסה נעשית בסמוך ליום פתיחת החקירה הגלויה ("יום הפרוץ")- בתי המשפט ייטו להחמיר עם השיחרור
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן מסירת מידע מהסוג שציינת דורשת צו. צו לקבלת מידע עסקי ינתן על ידי שופט רק באם יוכיחו לו חשד כלשהו נגדך או נגד הלקוח נשוא הצו. עם זאת, לרשות המסים יש סמכות לבקש מידע כאמור ללא צו של בית משפט, א...
המשך תשובה
