אילו פרטים מתועדים בעת משיכת כספים בארץ מחשבון מחול? הכוונה לתיעוד בארץ. האם ישנה אנונימיות או שמא מתועדים פרטי חשבון בבנק של הכספומט?
ההנחה שהנך צריך להניח היא שיש תיעוד על כל משיכה. מציע לך להשאיר את המזל במקרה זה מחוץ לסיפור
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק שואל אותך לגבי מקור הכספים שהועברו בעבר מאביך, תספק להם את התשובות והם יבואו על סיפוקם. כשהכספים מועברים בין בנקים- חובת הדיווח חלה על הבנקים (לאחר שהם מבררים עם הצדדים). לגבי חובת דיווח לרשויות...
המשך תשובה
