שלום! אמא שלי מתגוררת באוקראינה, היא רוצה להעביר לי סכום כסף באמצעות בנק הדואר, האם עליי לדווח לרשויות או לבנק על העברת הכסף?
אניח שהנך תושבת ישראל. אם אימך מעבירה לך כספים במתנה, דרך הבנק, אזי הבנק עצמו כבר מעביר את הדיווחים הנדרשים לרשות לאיסור הלבנת הון.
בנוסף, מכיוון שמדובר במתנה - אין לך צורך לדווח לרשות המסים, אלא אם יש חובה להגיש הצהרת הון.
עליכם גם לבחון את החובות החלות מכוח הדין באותה מדינה ממנה יוצאים הכספים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינה משפטית אין בעיה למשוך כל סכום, שהרי כפי שתיארת הכספים הם שלך ואין מחלוקת לגבי מקורם. עם זאת, כאשר מתבקשת משיכה גדולה, לעתים הבנקים מקשים ושואלים שאלות שונות לגבי ייעוד הכספים ולא תמיד הם מאפש...
המשך תשובה
