דחוף מאוד!!! קיבלתי מדודתי בחו"ל 100,000 שקל מתנה כיצד אני מפקידה לחשבון הבנק שלי מבלי חשד שאני עוברת על חוק הלבנת ההון
אניח כי קיבלת את המתנה במזומן. אכן יהיה לך קשה להכניס הכספים לבנק, לכן לא ברור מבחינת עלות-תועלת מדוע סכום שכזה הנך רוצה להפקיד בבנק.
בכל מקרה, תנסי להפקיד את הכספים בבנק ותהיי מוכנה לכך שהבנק ישאל אותך שאלות בירור לגבי הכסף ומקורו (כמות השאלות הוא בהתאם לפרופיל הלקוח שלך בבנק). בהתאם, תדאגי שיהיו לך מבעוד מועד אסמכתאות על קבלת המתנה האמורה, כדי שתוכלי לשכנע את הבנק, כי מדובר ב"כספים כשרים" שקיבלת במתנה. בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על מתנה אין צורך לדווח, מלבד ב"הצהרת הון". בכל מקרה מדובר בסכום קטן יחסית, תוכל לקבל אותן בכל דרך שתרצה. שימת ליבך שבבנק ישאלו אותך (ואותה) שאלות וברורים לגבי הכסף, אך לאחר שתענו עליהם, תוכל להשתמש ...
המשך תשובה
