שלום! קרוב משפחה אזרח גרמני קנה בארץ דירה לקראת עלייה לארץ. לצורך המימון אחד הילדיו, גם אזרח גרמני, רוצה להעביר לחשבון נאמנות שנפתח לצורך קניית הדירה סכום כמאה אלף יורו. הבנק פה דרש כל מיני אישורים שהוצגו לו. האם הבנק או רשות ישראלית כלשהי מדווחת או מאמתת את הנתונים מול הרשויות בגרמניה? תודה
צאי מהנחה שבנק עשוי לברר עם המדינה הזרה. בדר"כ הוא לא עושה זאת, אלא אם הדבר פשוט מבחינה פרקטית (למשל כשמדובר בסניף של אותו בנק בחו"ל).
עם זאת, אם התשובות לא יספקו את הבנק, יתכן והמידע יועבר על ידי הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון (לעתים כשהכסף מוחזק ב"חשבון מעבר")..
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. בישראל החובה היא כלפי "אדם" (בחו"ל- תבדוק שם מה החובות). 2. אם הסכום נמוך מסכום התקרה של ה- 50,000 ש"ח בישראל- אין לך חובת דיווח, אך זה לא יכול למנוע מהנציגים של המכס / רשות המסים לשאול אותך שאלות...
המשך תשובה