שלום אחותי מגיעה לישראל מהולנד, והיא רוצה להעביר לי במתנה סכום כספי, במזומן. האם זה אפשרי או עדיף להעביר בהעברה בנקאית ולא להסתבך?
תלוי בסכום.
בכלליות התשובה היא פרקטית (בהנחה ואין בעיה עם מקור הכסף): אפשר במזומן, אך אם רוצים להשתמש למטרות השקעה וכו' - עדיף להעביר דרך הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה