שלום רב.אשתי,שהיא בסטטוס של תיירת בארץ,הצהירה בכניסתה לישראל על כסף מזומן שברשותה.נגשנו לפתוח חשבון בנק עבורה ולא היתה בעיה.שרצינו להפקיד את הכסף עליו הצהירה,סירבו לקבלו למרות שהצגנו את מסמכי ההצהרה הן ביציאה מרוסיה והן בכניסה לישראל.האם זה חוקי?
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב'.
הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתעקש להכניס את הכסף לבנק, תוכל לנסות ולבחון את הנושא בביקורת שיפוטית (על אף שהסיכוי לכך בנסיבות המתוארות אינו גבוה)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...
המשך תשובה