שלום רב.אשתי,שהיא בסטטוס של תיירת בארץ,הצהירה בכניסתה לישראל על כסף מזומן שברשותה.נגשנו לפתוח חשבון בנק עבורה ולא היתה בעיה.שרצינו להפקיד את הכסף עליו הצהירה,סירבו לקבלו למרות שהצגנו את מסמכי ההצהרה הן ביציאה מרוסיה והן בכניסה לישראל.האם זה חוקי?
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב'.
הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתעקש להכניס את הכסף לבנק, תוכל לנסות ולבחון את הנושא בביקורת שיפוטית (על אף שהסיכוי לכך בנסיבות המתוארות אינו גבוה)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה שלך מבלבלת בין חוקי המס - לפיהם אתה לטענתך נחשב "תושב חוזר ותיק" שפטור, בנסיבות מסויימות, מדיווח על הכנסות מסויימות לבין העברת כספים בין בנקים ומדינות שלא קשורה לחוקי המס, אלא לחוק איסור הלבנת ה...
המשך תשובה