שלום רב, חבר נקלע להוצאה גדולה בשל מצב משפחתי מורכב, אני מעוניין להעביר לו 100,000 ש"ח בהעברה בנקאית ושהוא יעשה לי הוראת קבע של 1,000 ש"ח למשך 100 חודשים. האם זה תקין מבחינה חוקית/רשויות מס/איסור הלבנת הון בבנקים וכו'?
עליך להיוועץ ברו"ח בקשר לדיווח לרשויות המס, למרות שלפי הנתונים כתבת שאין ריבית. , לא בטוח שהבנק יסכים להוראת קבע כאמור, שכן לפי הנתונים הינך אדם פרטי ולא "נותן שירותי אשראי מוסדר". במילים אחרות, עליך לסגור את כל הפינות מבחינה פרטנית ולא כתשובה כללית...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור משאלתך מהו העסק והאם הוא שייך למגזר הפיננסי ומהן נסיבות העבירות וכו`, אך תדאג "לאפס" את האחריות על העבר דרך הפן המסחרי של קניית העסק . בכל מקרה אין לדעת אם העבר משליך על העתיד מבחינת הביקורות-...
המשך תשובה