שלום לך, התחתנתי ובין היתר קיבלתי במתנה סכום של 10 אלפים דולר ממשפחה בחו"ל. הבנק דורש ממני מסמכים רבים על מנת לאשר את ההעברה, איך אפשר לדעת מה מותר ומה אסור לבנק במסגרת דרישותיו?
הבנק אמור לברר בירורים שונים לגבי הכספים, אך לא להגזים בדרישותיו. תוכל לראות את נהלי הבנק באתר הפיקוח על הבנקים כגון "נוהל בנקאי תקין 411". ובנוסף, כל סניף רשאי לקבוע את נהליו לפי הגדרות הלקוח, סיכוני אשראי וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כשאין אסמכתאות על מקור הכסף ("נתיב הכסף"), הבנק עשוי לעורר קשיים, במיוחד כשמדובר במזומן. אם את רוצה להפקיד הכסף המזומן בבנק והבנק אינו מוכן לקבלו, אלא בכפוף לאסמכתאות - תצטרכי לתת לו אסמכתאות. ...
המשך תשובה