שלום לך, התחתנתי ובין היתר קיבלתי במתנה סכום של 10 אלפים דולר ממשפחה בחו"ל. הבנק דורש ממני מסמכים רבים על מנת לאשר את ההעברה, איך אפשר לדעת מה מותר ומה אסור לבנק במסגרת דרישותיו?
הבנק אמור לברר בירורים שונים לגבי הכספים, אך לא להגזים בדרישותיו. תוכל לראות את נהלי הבנק באתר הפיקוח על הבנקים כגון "נוהל בנקאי תקין 411". ובנוסף, כל סניף רשאי לקבוע את נהליו לפי הגדרות הלקוח, סיכוני אשראי וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לכל בנק נעבר יש את הדרישות שלו ואין דרישה אחת כללית. הדרישות נבנות בהתאם ל"איפיון הלקוח" שלכם. בגדול תצטרכו אמכתאות לכך שההון הינו כדין. אם הכסף נמצא הרבה זמן בבנקים מכובדים, לא אמורה להיות בעיה. ...
המשך תשובה
