שלום, אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח . 1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ? 2. האם הבנק חייב/רשאי לקבל פרטים גם על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה .
2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצדדים (מעביר ונעבר), הם יבקשו לברר פרטים אודותיהם ואודות מהות העסקה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אמנם מדובר בסכומים קטנים, אך הם מצטברים ועשויות להיות לכך עוד השלכות. מציע שהרו"ח שטיפלה באחותך תפתור עבורכם את זה, אחרת יהיה לכם הרבה כאב ראש וחבל. ...
המשך תשובה