שלום, אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח . 1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ? 2. האם הבנק חייב/רשאי לקבל פרטים גם על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה .
2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצדדים (מעביר ונעבר), הם יבקשו לברר פרטים אודותיהם ואודות מהות העסקה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מיידי- עליך להוציא מכתב מעו"ד לבנק על הנזקים שנגרמים לך, כולל במקרה שחשבונך יהפוך למוגבל או חס וחלילה אכ"מ. על עוה"ד להציב לבנק אוליטמטום קצר מאד, שבמידה ולא ייעתרו לו- תצטרך לפנות לבית משפט ולהוציא ל...
המשך תשובה